قانون رقم 154 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
**************************************
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون
رقم 80 لسنة 2002 ، النص الآتى :
مــــادة (3) :
تُنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا
فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف ، وعضوية
كل من :
1 – ممثل عن النيابة العامة ، يختاره النائب العام .
2 – نائب محافظ البنك المركزى ، يختاره المحافظ .
3 – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، يختاره رئيس الهيئة .
4 – رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء .
5 – ممثل لاتحاد بنوك مصر ، يرشحه الاتحاد .
6 – خبير فى الشئون الاقتصادية يختاره رئيس مجلس الوزراء .
7 – المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال .
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ،
وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ، ويحدد القرار نظام عمل مجلس الأمناء
واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة ، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
(المادة الثانية):
تُستبدل عبارة «القانون الذى ينظم البنك المركزى والجهاز المصرفى» بعبارة «المادة (116) من قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» الواردة بالمادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ،
كما تستبدل عبارة «والمتحصلات الناتجة» بكلمة «الناتجة» الواردة بالمادة (14) مكررًا من ذات القانون .
(المادة الثالثة):
يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه تعريفان برقمى (كـ ، ل) إلى المادة (1) من هذا القانون ،
ومواد بأرقام (3 مكررًا ، 9 مكررًا 1 ، 15 مكررًا، 17 مكررًا 1 ، نصوصها الآتية) :
مادة 1 / بندان (ك ، ل) :
ك – جهات إنفاذ القانون :
الجهات التى يدخل ضمن اختصاصها قانونًا القيام بأعمال المكافحة والتحرى وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم
بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية .
ل – التحقيقات المالية الموازية :
إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامى بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة
وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة ، وتطوير أدلة يمكن استخدامها فى الإجراءات الجنائية .
مادة (3 مكررًا) :
يكون للوحدة مدير تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية .
مادة (9 مكررًا 1) :
تلتزم المؤسسات المالية ، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، وكل شخص طبيعى أو اعتبارى يمكن أن يكون
بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقًا لتلك القرارات
إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون ، بما يشمل التجميد ، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات .
وتنشر الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقًا للفقرة الأولى من هذه المادة
بالوقائع المصرية .
مادة (15 مكررًا) :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه
ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (9 مكررًا 1) من
هذا القانون .
مادة (17 مكررًا 1) :
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم
تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت .
(المادة الرابعة)
تُلغى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال .
(المادة الخامسة):
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1443 هـ
(الموافق 28 يوليــــة سنة 2022م) .
عبد الفتاح السيسى
صورة من القانون
قانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم
أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/alliedforlegalandtaxadvice/
نتشرف بزيارتكم على موقفعنا وابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك أو تفاعل
من خلال الموقع
https://alliedforlegalandtaxadvice.com/
أو تستطيعوا التواصل معنا من خلال تطبيق الواتس اب أو ارسال تعليقاتكم
أو يمكنك التواصل معنا من خلال رقم الهاتف أو زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
كلمات دلالية
استشارات قانونية
استشارات ضريبية
خدمة الشركات تأسيس الشركات بأنواعها
التقاضى والمرافعات ،القضـايـا المـدنيـة المحـاكـم الاقتصادية،
دعـاوي محـاكـم الأسـرة، القضـاء الإداري ومجلـس الـدولـة،
الملكية الفكرية
توثيق زواج الأجانب
اعمال الشهر العقارى
الخدمات المحاسبية
المتحدون للإستشارات القانونية والضريبية
قانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم
أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على الفيس بوك
